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Procurado pela reportagem do Constate, o Itaú disse em nota de que nãeste é parte da ação, e que a transação não envolveu esse Género do processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser de que este contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem de um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas do qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

Eles não recebem remuneraçãeste e na prática as indicações são todas políticas. “Este de que vimos e foi demonstrado é de que muitos conselheiros agem em benefício de causa própria, utilizando este órgãeste saiba como um meio de obter entrada elementar a clientes e causas importantes, utilizando-se das facilidades por acesso a sistemas e outros servidores e conselheiros, tudo em prol do seu interesse particular do enriquecimento em detrimento dos cofres da Uniãeste, realizando do Carf um lucrativo balcão por negócios”, descreveu este delegado federal Marlon Oliveira Cajado Destes Santos pelo pedido do busca e apreensãeste contra os integrantes da organização criminosa.

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De entendimento utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Por meio do nota, a Gerdau informou nãeste deter sido procurada até o momento e qual todos ESTES processos referentes à empresa ainda estãeste em trâmite pelo Carf. “Utilizando relaçãeste a estes processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer título, a qualquer pessoa física ou jurídica por conta de tua atuação em nome da Gerdau.

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De modo a o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

O juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam estar em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

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