São 74 processos investigados no valor por 19 bilhões de reais em dÃvidas de bancos, montadoras do automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores que apostavam na corrupçãeste do agentes públicos para burlar o pagamento por impostos. Na opiniãeste dos investigadores da PF, trata-se da elevado fraude tributária descoberta no Brasil.
Enquanto acompanhavam o desenrolar DE negociações envolvendo este Santander, os agentes federais perceberam qual Jorge Victor similarmente identicamente conjuntamente atuava em outros casos milionários. Em 1 deles, sobre um processo do Banco Safra de 767 milhões do reais, foi possÃvel detalhar a proceder do grupo e a participaçãeste do João Inácio Puga, integrante do Conselho por Administraçãeste do banco. Para o presente caso, diz a PF, foi acordado um pagamento de 28 milhões de reais para o grupo do Jorge Victor “a fim de de que fossem distribuÃDestes entre o pessoal por Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilizaçãeste dos processos dentro do Carfâ€.
No documento, eles citam indÃcios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
Para desviar do caminho de operações como a Castelo por Areia, aniquilada pelo fato do ter começado usando uma denúncia não identificada, ESTES investigadores realizaram uma sfoirie do diligências preliminares que resultaram em um acervo probatório capaz por tirar este sono do grandes empresários cujas dÃvidas fiscais foram abatidas pelo Carf entre 2005 e 2015.
Para os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido para atuar em processos da Gerdau por 1,2 bilhãeste do reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu que Silva, após deixar o Carf, passou a usar ao menos oito companhias do fachada para receptar vultosas quantias de partes integrantes por processos na Receita Federal.
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As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
Seria prometido dar “o paradigma de modo a este recurso especial e algufoim para apreciar e aceitar†a argumentaçãeste. 1 POR DIA após a votação, em 13 do novembro, a negociação utilizando a cúpula do Bradesco fica explÃcita em 1 grampo. Em conversa grampeada com Eduardo Leite, o empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF como responsável por captar clientes de modo a este esquema, comenta que o próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou com ele e afirmou: “Mário, fico feliz por você estar aqui, ajudando este bancoâ€.
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De modo a o advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, que representa este executivo no processo, a decisão não representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara de qual o senhor Trabuco nãeste tem envolvimento com o caso e temos bastante confiança em um desfecho favorável A respeito de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até actualmente não foi ouvido no processo.
A partir desse instante, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes das companhias beneficiadas. Tudo ia bem, até de que pelo inÃcio por setembro os grampos mostraram os preparativos para uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.
Diz a PF Acerca a relaçãeste das duas empresas. “A empresa RBS foi citada saiba como tendo sido beneficiada utilizando a venda de decisão benefÃcioável pelo esquema do Carf. Em de que pese ainda não tenhamos prova cabal da corrupção, o fato do José Ricardo se declarar impedido pelo julgamento somado utilizando as transferências por dinheiro de modo a as contas da SGR acaba dando Mauro Carlesse provas do qual ele defendia o interesse privado da RBS.†A empresa discutia uma dÃvida de 672 milhões por reais no órgãeste.
Eles não recebem remuneração e na prática as indicações são Praticamente polÃticas. “Este que vimos e foi demonstrado é de que muitos conselheiros agem em benefÃcio do causa própria, utilizando este órgãeste como 1 meio por obter entrada elementar a clientes e causas importantes, utilizando-se DE facilidades de acesso a sistemas e outros servidores e conselheiros, tudo em prol do seu interesse particular do enriquecimento em detrimento Destes cofres da Uniãeste, realizando do Carf 1 lucrativo balcão por negóciosâ€, descreveu o delegado federal Marlon Oliveira Cajado Destes Santos pelo pedido de Parecer e apreensão contra ESTES integrantes da organizaçãeste criminosa.
Entre setembro e outubro por 2014, as coversas entre os 2, segundo a PF, demonstram de que o plano teve êxito e contou usando a participação por Manzan, genro por Cartaxo. Do tratado usando o levantamento feito pelos investigadores, este processo em questão era relativo à compra do Banespa pelo banco espanhol e a comissãeste para este grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dÃvida abatida.